مداهمة محلات صرافة في تل ابيب واعتقال اربعة مشتبهين أفارقة وسودانيين

الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري:

 من المقرر تحويل 4 مشتبهين تم اعتقالهم اثناء الحملة (افارقة-اريتريين وسودانيين) في الساعة القريبة

الحملة بدأت منذ ساعات الصباح بحيث تمت مداهمة وتفتيش حوالي 20 محلا ومكتبا لتوفير خدمات عملة وصرافة بما يشمل محال ومكاتب صرافة مسجلة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري، جاء فيه: " قام محققو وحدة التحقيقات الدولية "يحبال" -لاهف 433 بالمشاركة مع مخمن ضرائب شعبة التحقيقات في ضرائب الدخل منطقة تل ابيب التابعة لمفوضية الضرائب وشعبة الرقابة على القائمين على توفير خدمات العملة في وزارة المالية، قاموا نهار يوم أمس الأحد بحملة واسعة ضد مكاتب صرافة في مدينة تل ابيب المشتبه بعملها على تحويل أموال متسللين من اريتريا والسودان بصورة غير قانونية" كما جاء في بيان الشرطة.

حملة مداهمة
وتابعت السمري: "يشار أن الحملة بدأت منذ ساعات الصباح بحيث تمت مداهمة وتفتيش حوالي 20 محلا ومكتبا لتوفير خدمات عملة وصرافة بما يشمل محال ومكاتب صرافة مسجلة تقوم على توفر خدمات عملة وصرافة قانونية مرخصة وقسم آخر غير مسجل (أي غير مؤهل وغير قانوني)"  كما جاء في بيان الشرطة.

تبييض أموال
وأضاف بيان الشرطة: "يشار على أنه وفي نطاق الحملة تم ضبط حوالي النصف مليون شاقل وحوالي 90 الف دولار نقدي، مع العلم أن الشبهات التي يتم التحقيق بها هي توفير خدمات عملة وصرافة دون ترخيص وتجاوزات قانونية لمنع تبييض الأموال وعدم تقديم تقارير تصرف في الاملاك -اخراج اموال من داخل البلاد وفق بند 3 (ب) لقانون منع تبييض الأموال وتجاوزات اخرى"  كما جاء في بيان الشرطة. وختم البيان: "من المقرر تحويل 4 مشتبهين تم اعتقالهم اثناء الحملة (افارقة-اريتريين وسودانيين) في الساعة القريبة من قبل ظهيرة اليوم الاثنين الى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون للنظر بطلب الشرطة لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات التي ما زالت جارية في وحدة التحقيقات الدولية "يحبال"-لاهف 433" الى هنا بيان الشرطة.