سخنين: توقيف شخصين بشبهة غسيل أموال وإخفاء دخل بعشرات الملايين من تجارة الكحول والتبغ

في حملة مشتركة واسعة النطاق، أعلنت الشرطة (وحدة "لاهف 433") وسلطة الضرائب، اليوم، عن توقيف شخصين من مدينة سخنين، بشبهة ضلوعهما في جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي بمبالغ طائلة تقدر بـ عشرات ملايين الشواقل.

وبدأت القضية بتحقيق سري عقب عملية تدقيق في الدفاتر، حيث كشفت الشبهات أن المشتبه بهما أدارا مصلحة تجارية لبيع المشروبات الكحولية والتبغ، وقاما بإخفاء مدخولات ضخمة عن الدولة، وانتهاك قانون "الحد من استخدام النقد".

وداهم المحققون منازل ومصالح المشتبه بهم في ساعات الصباح الباكر، وقاموا بضبط ممتلكات بهدف مصادرتها لاحقاً، شملت:

عقارات وأراضي.

مبالغ مالية نقدية كبيرة.

وثائق ومستندات. وقدرت الشرطة القيمة الإجمالية للمحجوزات بـ 8.5 مليون شيكل.

هذا وتم تحويل المشتبهين للتحقيق، ومن المتوقع النظر في تمديد اعتقالهم لاحقاً وفقاً لتطورات القضية.