باقة الغربية: اعتقال 4 أشخاص بشبهة ارتكاب جرائم مالية واحتيال بأكثر من 75 مليون شاقل

وصل بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة جاء فيه: "اعتقل أفراد الشرطة 4 أشخاص من باقة الغربية بشبهة ارتكاب جرائم غسيل أموال، احتيال، وجرائم تتعلق بضريبة الدخل، حيث يقدر إجمالي المبالغ التي تم التعامل معها بأكثر من 75 مليون شاقل".

وتابع البيان: "وفقًا للتحقيقات، تم سحب ترخيص المشتبه به الرئيسي في عام 2022 على خلفية شبهات بغسيل الأموال وارتباطه بمنظمات إجرامية. وبعد سحب الترخيص، أسس المشتبه به شركة جديدة تحت اسم أحد أقاربه. وتشير التحقيقات إلى أنه استمر في إدارة نشاطه من خلال هذه الشركة وبالتعاون مع مشتبه بهم آخرين".

وقال البيان: "كما يشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى إيرادات ضخمة ناتجة عن تجارة العملات وعمولات تحويل العملات. بالإضافة إلى ذلك، تشير التحقيقات إلى أن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يُبلغوا عن إيراداتهم. ويقدر إجمالي نشاط العائلة التجاري بما يزيد عن 75 مليون شاقل، في حين تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن إيرادات لا تتجاوز مئات الآلاف من الشواقل".

واختتم البيان: "في إطار التحقيقات، شنت الشرطة حملة في الصباح، وضبطت أموال نقدية وشيكات، يُشتبه بأنها ناتجة عن الجرائم المالية. وسيتم فحص إمكانية مصادرة هذه الأموال والمركبات لصالح خزينة الدولة". حسب بيان الشرطة