الشرطة: اعتقال 6 مشتبهين من عرعرة والقدس والرملة وبقعاتا بتبييض الأموال

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تمّ اعتقال المذكورين لبشبهة تبييض اموال وتزييف فواتير حسابات بواسطة 6 شركات وهمية صورية في أماكن عدة في البلاد ووصل المبلغ إلى اكثر من 7 ملايين شيكل

تمّ تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد المشتبه المركزي (45 عاما) وابنه (21 عاما)، وهما في الأصل من عرعرة، والمشتبهين بادارة شركة مواد بناء وعدة شركات وهمية، وقاما بواسطتها بتزييف وشراء فواتير حسابات ضريبية 

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّه:"في سياق تحقيقات اجرتها شرطة القدس، بالتعاون مع سلطة الضرائب (ضريبة القيمة المضافة)، تمّت مداهمة منازل واعتقال 6 مشتبهين، بما تضمن: مشتبه مقدسي من سكان حي وادي الجوز، ومشتبهان في الأصل من عرعرة بالمثلث الشمالي وهما من سكان حي بيت صفافا، ومشتبه من سكان منطقة الرملة، واخر من منطقة بقعاتا بهضبة الجولان، وذلك بشبهة تبييض اموال وتزييف فواتير حسابات بواسطة 6 شركات وهمية صورية في أماكن عدة في البلاد ووصل المبلغ إلى اكثر من 7 ملايين شيكل"، بحسب الشرطة.

وجاء في بيان الشرطة أيضًا:"هذا ومع مداهمة منازل المشتبهين وتنفيذ عملية الاعتقال صباح اليوم الاحد، تمّ تفتيش المنازل استنادا على اوامر قانونية مع ضبط القوات سيارات فارهة وساعات فخمة ونحو 2 مليون شاقل نقدا، مشبوهة المصادر وغيرها"، وفقًا للشرطة.

وأضاف بيان الشرطة:"وكانت التحقيقات التي اجراها الفريق المشترك بصورة سرية قد اثمرت عن تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد المشتبه المركزي (45 عاما) وابنه (21 عاما)، وهما في الأصل من عرعرة، والمشتبهين بادارة شركة مواد بناء وعدة شركات وهمية، وقاما بواسطتها بتزييف وشراء فواتير حسابات ضريبية بهدف ادخال مستردات ضريبة القيمة المضافة "الماعم" التي صرحا فيها حول مدفوعاتهم " المزعومة". هذا وتمّ اعتقال المشتبهين الاخرين الاضافيين من ضمن المجموع بادارة الشركات الصورية الوهمية - وهم في سنوات الاربعينات من اعمارهم - وكذلك بالضلوع في شبهات تزييف فواتير الحسابات والمساعدة في تبييض الاموال.
ويذكر أنّه تمّ خلال مجريات التحقيقات التحرز على حسابات مصرفية تابعة للمشتبهين، والتي استخدموها وعلى ما يبدو في تبييض الاموال، إضافة إلى التحقيق مع المشتبهين في شبهات مختلفة ذات العلاقة شملت ترويج فواتير حسابات ضريبة مزيفة وهمية وتبييض اموال، والتحقيقات الحثيثة ما زالت جارية "، إلى هنا بيان الشرطة.