احتيال على خزينة الدولة بمئات ملايين الشواقل واعتقال مشتبهين بمنطقة تل أبيب

الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري:

اعتقال شخصين من تجار الوقود وضالعين اخرين كافة الضالعين المركزيين من الوسط اليهودي بشبهة توزيع نشر وخصم فواتير ضريبة وهمية على نطاق واسع

تم الكشف عن هذة التحقيقات والإنتقال للعلنية بعد أن كانت قد تمت تحقيقات سرية ومركبة بإشراف من مكتب التحقيقات الجمركية وضريبة القيمة المضافة بمنطقة تل ابيب والمركز

ووفقا للشبهات قام المشتبهان من تجار الوقود إحدهما من سكان شمالي البلاد والاخر من جنوبها بالتآمر معا سعيا للإحتيال على سلطة الضرائب بواسطة مجموعة من الشركات والشخصيات "القش" الوهمية بغية نشر وتوزيع فواتير ضريبة وهمية لشركات تخضع لملكيتهم وتحت سيطرتهم

عممت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري في بيانا على وسائل الاعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين، جاء فيه أنه " بعد تحقيقات سرية واسعة تم صباح اليوم الاثنين اعتقال شخصين من تجار الوقود وضالعين اخرين (كافة الضالعين المركزيين من الوسط اليهودي) بشبهة توزيع، نشر وخصم فواتير ضريبة وهمية على نطاق واسع وبحيث تقدر ضريبة قيمتها المضافة المستحقة بمئات ملايين الشواقل وذلك بغية تجنب دفع ضريبة القيمة المضافة على الضريبة الجمركية المستحقة للدولة عند شراء الوقود وهي تجاوزات لقانون ضريبة القيمة المضافة، تجاوزات لقانون منع تبييض الأموال وايضا تجاوزات لقوانين ضريبة الدخل". هذا ما جاء في البيان.

 
صورة توضيحية - تصوير - Think Stock

وأضافت لوبا: "يشار على انه تم الكشف عن هذة التحقيقات والإنتقال للعلنية بعد أن كانت قد تمت تحقيقات سرية ومركبة بإشراف من مكتب التحقيقات الجمركية وضريبة القيمة المضافة بمنطقة تل ابيب والمركز والتي في اعقابها تم تشكيل طاقم تحقيقات خاص مشترك شمل ممثلين من مكتب التحقيقات الجمركية وضريبة القيمة المضافة بمنطقة تل ابيب والمركز، ممثلين من مكتب التحقيقات الضريبية بمنطقة المركز وممثلي شرطة اسرائيل- هيئة التحقيقات بالجرائم الاقتصادية القطرية "يالك"- لاهف 433".

الإحتيال على سلطة الضرائب
وتابعت لوبا قائلة: "ينوة على انه ووفقا للشبهات قام المشتبهان من تجار الوقود إحدهما من سكان شمالي البلاد والاخر من جنوبها بالتآمر معا سعيا للإحتيال على سلطة الضرائب بواسطة مجموعة من الشركات والشخصيات "القش" الوهمية، بغية نشر وتوزيع فواتير ضريبة وهمية لشركات تخضع لملكيتهم وتحت سيطرتهم، بما يقدر بمئات ملايين الشواقل وبهدف "تمويل" دفعات وقسوطات ضريبة القيمة المضافة المرتفعة التي يتوجب عليهم دفعها مقابل الضريبة المستحقة عليهم للدولة عند شراء الوقود، وبهذة الطريقة قاموا بالإحتيال على خزينة مالية الدولة بمئات ملايين الشواقل متجاوزين بهذا ايضا على قانون منع تبييض وغسيل الاموال".
كما ويشار الى انه من المقرر إحالة المشتبهين اليوم الاثنين في حوالي الساعة الثانية الى محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات التي ما زالت جارية.