غسل أموال
كل ما نشرته «كل العرب» تحت هذا الوسم.
اخبار
اعتقال أكثر من 10 أشخاص من الشمال بشبهة إصدار فواتير وهمية وغسل أموال وجرائم ضريبية بقيمة عشرات ملايين الشواقل
وصل بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة جاء فيه: "خلال الأشهر الأخيرة، أدار افراد وحدة لاهاف 433 بالتعاون مع محققي الجمارك وضريبة القيمة المضافة في الجنوب
احتيال مالي بمحل صرافة في الطيرة: اعتقال 5 اشخاص بشبهة غسل أموال بأكثر من 15 مليون شاقل
قال الناطق بلسان الشرطة إن وحدة "لاهف 433" كشفت عن احتيال مالي في محل صرافة بمدينة الطيرة، حيث تم تسجيل شيكات وفواتير دون علم أصحابها، مما…
كفرمندا
اعتقال مشتبهين بإقامة شركة مقاولات وقوى عاملة وغسل أموال بمئات آلاف الشواقل
أفاد الناطق بلسان الشرطة، لواء الجليل، بيانا، جاء فيه: "أمس الخميس، قامت قوات الشرطة، بالتعاون مع سلطة الضرائب، بإقتحام منازل ومكاتب اثنين (28 و 31 عامًا)…
إعتقال 13 مشتبهًا من الشمال بضلوعهم بغسل أموال وإحتيال غير قانوني بتجارة فوركس
أعتقلت شرطة اسرائيل، ضمن تحقيق سري، 13 مشتبهًا من الشمال، بإرتكاب مخالفات تبييض وغسل أموال، إحتيال ونصب
صحيفة الموندو الإسبانية: والد ليونيل ميسي متهم بغسل أموال المخدرات!
فاجأت صحيفة الموندو اليومية الإسبانية الجميع بأنباء عن مشكلة جديدة تسبب بها والد ليونيل ميسي لابنه في الإعلام العالمي.