اعتقال 5 مشتبهين بالاحتيال وغسل الأموال عبر تداول العملات الرقمية بقيمة 16 مليون شيكل

أعلنت الشرطة اعتقال خمسة مشتبهين بشبهات ارتكاب مخالفات تتعلق بغسل الأموال، وتقديم خدمات في الأصول المالية دون ترخيص، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 16 مليون شيكل.

ونفّذت الوحدة الاقتصادية التابعة لـ"لاهف 433"، صباح اليوم، عمليات تفتيش في منازل المشتبهين، حيث ضبطت محافظ إلكترونية وحواسيب يُشتبه باستخدامها في تنفيذ المخالفات، إلى جانب عشرات آلاف الشواكل.

وبحسب الشبهات، فإن المعتقلين شركاء وأصحاب مناصب في مجموعة على تطبيق "واتساب"، استخدموها لتنفيذ عمليات تبادل وتداول للعملات الرقمية بطرق معقدة تنطوي على الاحتيال.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه العمليات شملت صفقات بمئات آلاف الشواكل لم يُبلّغ عنها لسلطات الضرائب في إسرائيل، فيما بلغ إجمالي حجم النشاط المشتبه به نحو 16 مليون شيكل.

كما يُشتبه بأن المتورطين أداروا آلية لتحويل الأموال الناتجة عن صفقات العملات الرقمية مباشرة إلى حسابات مصرفية قانونية، تحت غطاء قروض، بما في ذلك إعداد عقود قروض لإضفاء طابع قانوني على التحويلات.

ويخضع المشتبهون للتحقيق في مكاتب الوحدة الاقتصادية، فيما يُتوقع التحقيق مع متورطين إضافيين في القضية.